Grupo investigado por mais de 200 mil fraudes movimentou R$ 10 bilhões em cinco anos, diz polícia.
Operação Máquina de Fraudes, deflagrada em Goiás, investiga golpes eletrônicos, fraudes bancárias e apostas ilegais. Esquema utilizava até vídeo falso de Frei Gilson para arrecadar doações.
Uma investigação da Polícia Civil de Goiás revelou um esquema de fraudes eletrônicas que teria envolvido mais de 200 mil ocorrências e movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões em cinco anos. A operação, denominada Máquina de Fraudes, foi deflagrada na segunda-feira (9) e teve como alvo um grupo suspeito de atuar com golpes pela internet, fraudes bancárias e exploração de plataformas ilegais de apostas e cassinos on-line.
A ação resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. Também foram determinadas medidas judiciais de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões, incluindo patrimônio relacionado aos investigados.
Segundo a Polícia Civil, a estrutura financeira utilizada pelo grupo envolvia empresas de fachada, fintechs, intermediadoras e sistemas de pagamento. Os mecanismos eram usados para receber, movimentar e distribuir recursos, além de dificultar o rastreamento das transações.
Vídeo falso de Frei Gilson levou ao início das investigações
A apuração começou após uma denúncia anônima sobre uma campanha fraudulenta de arrecadação de doações chamada “Ajude Sara”, divulgada por meio de anúncios pagos nas redes sociais.
Para convencer as pessoas a contribuir financeiramente, os investigados utilizaram um vídeo produzido com inteligência artificial, reproduzindo a imagem e a voz de um sacerdote católico conhecido nacionalmente. Reportagens sobre o caso identificaram o religioso como Frei Gilson.
A campanha simulava um pedido de ajuda financeira para uma suposta criança com doença grave. Os valores enviados por meio de transferências via Pix eram direcionados a contas de empresas controladas pelos próprios suspeitos.
Durante a investigação, os policiais identificaram que a falsa arrecadação era apenas uma das atividades atribuídas ao grupo, que teria uma estrutura muito mais ampla de atuação.
Esquema envolvia fraudes bancárias e apostas ilegais
De acordo com a Polícia Civil, foram identificadas três principais frentes de atuação da organização investigada: golpes realizados por meio das redes sociais, fraudes bancárias contra clientes de instituições financeiras e exploração de plataformas de apostas e cassinos on-line sem autorização legal.
A investigação também apontou a utilização de empresas com endereços inexistentes ou vinculadas a escritórios compartilhados. Algumas estruturas apresentavam alterações frequentes de razão social e declarações de capital social sem comprovação econômica correspondente.
Os recursos eram movimentados por meio de milhares de pequenas transferências e contas utilizadas como intermediárias. Parte do dinheiro, segundo a apuração, teria sido destinada à compra de imóveis de alto padrão, veículos de luxo, financiamento de novos anúncios fraudulentos e transferências para o exterior.
Movimentação de R$ 10 bilhões foi identificada em cinco anos
As comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações superiores a R$ 10 bilhões envolvendo pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao grupo investigado nos últimos cinco anos.
A Polícia Civil ressalta que os valores representam movimentações financeiras identificadas nos relatórios de inteligência e não correspondem necessariamente ao dinheiro obtido diretamente com as fraudes.
Entre as estruturas investigadas está uma instituição de pagamentos sediada em Goiânia, apontada pela Polícia Civil como vinculada a pessoas sob investigação e associada à movimentação de recursos provenientes de supostas fraudes eletrônicas e atividades ilegais.
Operação ocorreu em sete estados e nos Estados Unidos
A Operação Máquina de Fraudes foi coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref).
As medidas judiciais foram cumpridas em Goiás, Paraíba, Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além dos Estados Unidos. A operação contou com apoio das polícias civis dos estados envolvidos, de autoridades norte-americanas e da Interpol.
Um dos investigados reside nos Estados Unidos, o que levou à cooperação internacional para o cumprimento das medidas judiciais.
As investigações buscam identificar a extensão das atividades atribuídas ao grupo, os responsáveis pela estrutura financeira e possíveis outras vítimas dos golpes.
