Golpe do falso investimento: operação da Polícia Civil mira grupo suspeito de movimentar R$ 188 milhões

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta quinta-feira (23), a Operação Dark Wallet para desarticular uma organização criminosa investigada por aplicar golpes por meio de falsas plataformas de investimento. Segundo as investigações, o grupo suspeito teria movimentado cerca de R$ 188 milhões com o esquema de fraude eletrônica.

A operação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão no estado de Pernambuco, com apoio da Polícia Civil pernambucana e do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Investigação começou após denúncia de vítima

As apurações tiveram início depois que uma vítima procurou a Polícia Civil relatando ter sido convencida a investir em uma suposta plataforma internacional de investimentos.

De acordo com a investigação, o prejuízo informado foi de aproximadamente R$ 640 mil. A partir desse caso, os policiais identificaram indícios de uma estrutura organizada voltada à prática de fraudes eletrônicas e à ocultação dos valores obtidos com os golpes.

Como o golpe funcionava

Segundo a Polícia Civil, os investigados atraíam vítimas com promessas de alta rentabilidade em investimentos.

Inicialmente, o grupo simulava lucros e realizava pequenos pagamentos para conquistar a confiança dos investidores. Depois disso, incentivava novos aportes financeiros cada vez maiores.

Quando as vítimas tentavam resgatar os valores, encontravam dificuldades ou eram convencidas a realizar novos depósitos sob a promessa de recuperar os supostos prejuízos. Conforme a investigação, o esquema utilizava plataformas fraudulentas para dar aparência de legalidade às operações.

Polícia apura lavagem de dinheiro

Além da suspeita de fraude eletrônica, a investigação também apura crimes relacionados à lavagem de dinheiro.

Segundo a corporação, empresas de fachada e contas bancárias de terceiros teriam sido utilizadas para receber, movimentar e ocultar os recursos obtidos com os golpes.

A Polícia Civil informou que a operação busca reunir novas provas, identificar outras possíveis vítimas, rastrear o destino do dinheiro e esclarecer a participação de todos os investigados. Os fatos ainda serão analisados pela Justiça, e os envolvidos terão direito ao devido processo legal.