PF deflagra Operação The Best contra esquema de investimentos irregulares em Goiás

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a Operação The Best, com o objetivo de investigar um esquema de captação irregular de recursos de investidores em Goiás. A ação ocorreu em Goiânia, onde foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens dos investigados.

De acordo com as investigações, o grupo suspeito utilizava contratos de consultoria para mascarar a oferta pública de investimentos coletivos sem a devida autorização legal. Também há indícios de práticas como ocultação e dissimulação patrimonial.

Ainda conforme apurado, os investigados atuavam por meio de diversas empresas ligadas a um mesmo núcleo familiar e empresarial. As autoridades identificaram movimentações financeiras cruzadas e o uso de interpostas pessoas, o que pode indicar tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos.

O grupo oferecia às vítimas supostas oportunidades de investimento com promessa de altos lucros em curto ou médio prazo. Para conferir aparência de legalidade, eram utilizados contratos formais e empresas constituídas, porém os valores recebidos não apresentavam destinação clara, sendo movimentados entre contas vinculadas aos próprios investigados.

A análise de dados bancários revelou que, em uma amostra parcial de boletos emitidos por uma instituição financeira, foram identificados 1.466 clientes. Desse total, 1.001 tiveram prejuízo, 170 não registraram lucro nem perda, enquanto apenas 295 obtiveram algum retorno financeiro.

Os envolvidos poderão responder, conforme o grau de participação, por crimes como emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outros delitos que possam ser confirmados ao longo das investigações.